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Foram dois anos de investigação e nesta terça-feira (8), a Polícia Federal e a Receita Federal desencadearam a fase ostensiva da Operação Super Trunfo.
Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão em Maringá e Cândido de Abreu.
Os investigados são suspeitos de trazer para o país carros de luxo, superesportivos, cada um avaliado em mais de dois milhões de reais, licenciados no Paraguai e utilizados aqui com as placas do país vizinho. Há indícios de fraude na exportação de um destes veículos da Europa para o Paraguai.
Também aqui no Brasil, os investigados compravam carros de luxo e imóveis com operação ilegal de câmbio chamada de dólar-cabo ou euro-cabo, burlando as normas do sistema financeiro nacional.
Os imóveis e veículos não estavam registrados no nome do verdadeiro proprietário, o que configura lavagem de dinheiro.
A Justiça bloqueou bens dos investigados no valor de 15 milhões de reais.
O delegado da Polícia Federal em Maringá Fabiano Zanin explicou que a prisão preventiva foi de um estrangeiro que passa temporadas no Brasil, aqui em Maringá. Ele é suspeito de comandar o esquema. As prisões temporárias foram da mulher e do filho dele, suspeitos de participação. A PF não divulga a nacionalidade do estrangeiro para não prejudicar as investigações.
O delegado explica como funcionava o esquema. [ouça no áudio acima]
O delegado explica que é possível um carro estrangeiro transitar no país, por exemplo, turistas e moradores com duplo domicílio, mas neste caso a investigação apontou as irregularidades. [ouça no áudio acima]
Os presos na operação vão responder por contrabando, evasão de divisas, crimes fiscais e lavagem de dinheiro. Em Cândido de Abreu foi cumprido apenas um mandado de busca e apreensão.
