Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro na região da fronteira com o Paraguai

15 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Paraná, Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais. Mais de 30 pessoas e empresas são investigadas e tiveram imóveis sequestrados e contas bancárias congeladas.

A investigação, conduzida pela Delegacia da Polícia Federal de Guaíra, começou há um ano e meio depois que um dos investigados, já condenado por contrabando de cigarros e participação em organização criminosa, teve aumento expressivo na aquisição de patrimônios.

Segundo a polícia, ele seria o líder de um grupo de pessoas envolvidas nos crimes de lavagem de dinheiro por contrabando de cigarros na região de fronteira com o Paraguai.

Nesta quinta-feira (4), 90 policiais federais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em quatro estados do Brasil, na Operação Las Fábulas, que tem por objetivo desarticular financeiramente o grupo. Os mandados são cumpridos em Guaíra/PR, Guaratuba/PR, Itapema/SC, Goiânia/GO e Paracatu/MG.

De acordo com o delegado de Polícia Federal Rafael Favreto Machado, o principal suspeito havia adquirido apartamentos de luxo em Santa Catarina e um hotel em Guaíra, que recebia remessas de dinheiro de empresas fictícias de outros estados. [ouça o áudio acima]

O total em bens e imóveis já identificado na investigação soma mais de R$ 16 milhões. A Justiça Federal determinou o sequestro de 12 imóveis e o bloqueio imediato das contas bancárias de pelo menos 35 pessoas e empresas. Segundo a polícia, o congelamento das contas pode chegar a R$ 20 milhões.

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