Três pessoas são denunciadas pelo MP por lavagem de dinheiro em Paranavaí

Paraná por Letícia Tristão em 07/05/2022 - 09:15

Segundo apuração do Ministério Público, as contas bancárias deles eram usadas por uma facção criminosa que atua em presídios do Paraná.

Três pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Paraná pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com apuração do MP, o homem e duas mulheres são ligados a uma facção criminosa que atua em presídios do Paraná. A denúncia foi recebida pela 1ª Vara Criminal de Paranavaí.
Pela investigação, o Ministério Público concluiu que o trio franqueou as contas bancárias pessoais para a organização criminosa, fornecendo senhas, cartões e acesso a conta.
O MP constatou a movimentação financeira a partir da quebra de sigilo das contas, que mostrou diversas transações financeiras típicas do processo de lavagem de dinheiro como depósitos em espécies não identificadas, saques e transferências via PIX.
A Justiça determinou o bloqueio das contas que tinham saldo de R$ 60 mil.
Ainda segundo o MP, caso os denunciados sejam condenados, a pena pode chegar a 10 anos de prisão e perda dos valores sequestrados.

Quer enviar sugestão, comentário, foto ou vídeo para a CBN Maringá? Faça contato pelo WhatsApp (44) 99877 9550